“庄股”仁东控股

“庄股”仁东控股

文章经授权转自公众号:GPLP(ID:gplpcn)作者: 看平地长得万丈高

前言:

“贪婪,听起来不是好的字眼,但没有比它更好的词语了。”如果你还记得这句台词,那你一定不会忘记《华尔街》这部经典电影。当然,只有少数人得到命运的眷顾,虽然人们都抱着"进一步海阔天空"的心态开始金融投资,但他们中的大多数,却都遇上了"退一步倾家荡产"的结局。

正文:

如果想要了解“庄股”,或许仁东控股是一个窗口。

2020年12月8日晚间,据媒体报道,从一位接近监管层的知情人处获悉,仁东控股(002647.SZ)确实为庄家操盘的个股,目前该庄家已被司法部门控制。该股本来要在上周二(12月8日)“撬板”,且交易对手和交易方案都已经谈妥,但该股庄家被抓的消息突然出现,导致撬板交易流产。

2020年12月15日,连续跌停14个交易日的仁东控股开盘三分钟后上演“天地大冲撞”,由跌停到涨停仅用了39秒,超170万手巨量资金突然现身撬板,一口吃下所有跌停卖单,而且所有挂单也一并吃下,直接将股价推上涨停板。1分钟的成交金额高达21.5亿元,涨停板封单金额为28.41亿元,换手率高达38%,这意味着近四成筹码被轻松捡走。

仁东控股背后是怎样一个“血腥杀戮”的过程,GPLP犀牛财经希望最大限度地还原这个过程,也希望对所有人予以警醒,投资有风险,入市须谨慎。

人均亏245万的仁东控股

故事的开头都是甜蜜的,其中包括仁东控股。

一年前,如同一个甜蜜的奶酪,仁东控股让不少投资者看到了赚钱的希望。

公开资料显示,自从2019年11月开始,仁东控股股价从15元/股一路涨超60元/股,累计涨幅超4倍,“不涨停,不停涨”的牛股走势,让不少投资者按捺不住纷纷入场。

然而,“十赌九输”或许就是如此吧。

这些投资者不仅没有赚到钱,反而却开始噩梦一般的生活。

自从涨到60元/股之后,仁东控股行情急转直下,11月24日突然下跌4.19%,这对于一向稳定上涨的仁东控股极为罕见,但大多数投资者并未引起重视。11月25日,仁东控股再次大跌,至尾盘已经跌停。

从2019年11月26日开始,仁东控股开始了惨烈的连续一字跌停,每天均是数十万手卖单封死跌停,导致流动性丧失。由于仁东控股是融资标的,融资余额超过30亿元,当陆续有融资盘触发强平线后,券商也开始天天挂跌停板强平,于是最终陷入了残酷的“绞肉机”模式。

连续10几天的跌停后,仁东控股的投资者损失惨重,因一时的贪婪和侥幸,造成无尽恐惧和悔恨。

进入仁东控股的股吧,陆续有投资者晒出持仓“比惨”,其中部分账户持仓单中亏损少则几十万,多则数百万元。“放我出去,再也不炒股了。”也有投资者发出哀叹:“人到中年,清零重来。”还有人精神濒于崩溃:“整个人都懵了,不敢打开软件,更不敢看盈亏,连续4天没法睡觉……”

更有深套其中的股民发帖表示:因“穿仓”亏欠券商超过200万元,非逼我离开这个世界吗?该帖引起极大关注,甚至有网友担心他会否因此想不开。不过12月9日这位投资者表示,“我还活着,我要为自己的错误行为负责,为了家也要坚持下去。最近在变卖资产,有好心人联系我,让我去讲股市投资风险,谢谢关心我的每一个人.

地狱一层接一层,跌落无止尽。

2019年12月9日,在仁东控股连续11个跌停的时候,监管层终于出手,深交所发布公告称,暂停“仁东控股”融资买入。而多家券商为加大风险控制,已提前暂停融资买入仁东控股。而对于盘中可能出现爆仓的现象,有券商人士表示将会严格按照合同约定的平仓程序逐步履行,如果平仓后客户仍不能偿还债务,券商将会向投资者追偿,若协商不成,会采取法律手段。

2019年12月14日,14个跌停之后,深交所对仁东控股再发关注函,并首次“点名”其中一位股东。据仁东控股公告,深交所要求说明崇左中烁的设立时间、原因、股权结构以及实际控制人情况,自查是否需履行信息披露义务。崇左中烁自第一笔交易开始买卖该公司股票的具体情况,说明该机构的资金来源,自查相关交易是否存在违法违规情形等。

而此时,从11月25日至今已有逾320亿元市值蒸发。截至2020年三季度末,仁东控股的股东户数为13090户。以此估算,投资者人均亏损244.46万元。

诸多资本配合轮流控制

回看仁东控股成长史,可发现其“妖股”的基因其实是有迹可循的。在多年背离基本面的情况下,仁东控股的众庄家噱头炒作、主力坐庄、抬升股价、减持套现,各种资本操作炉火纯青!

资料显示,上市至今,仁东控股数次更换实控人,大股东名单更是“常换常新”,若深扒的话,这些实控人和大股东很多都是套路满满的资本市场“老玩家”。

仁东控股的前身是宏磊股份,2011年上市,主营业务为漆包线、高精度铜管材、其他铜材料的生产和销售。当时的掌门人戚建萍,因为违反《上市公司信息披露管理办法》,退出公司管理层之后,2016年,戚氏家族转让股权套现35亿元离场。而接管宏磊股份的是柚子资产(德御系)、建汇投资、景华、炎热实业、仁东科技等。

2016年6月,仁东控股用14.79亿元的价格剥离了洪磊股份主要资产,并用14亿元收购了一家所谓市场评估价值为15.6亿元,但是净资产只有1.43亿元的广东合利金融科技服务有限公司的90%股权,主营业务变为第三方支付、融资租赁、互联网小贷等,并改名叫民盛金科,但也因此背上了11.94亿元的商誉。

2016年8月8日,置入资产完成复牌后,民盛金科(仁东控股)的股价开始一路走高,至12月28日,短短4个多月,股价从8.45元/股一路涨到27.46元/股,股价翻了3倍多。

2018年初,“德御系”撬动山西农信资金操作国内外股票,最终导致山西农信系统出现数百亿元资金“黑洞”。山西省成立风险处置小组,为“德御系”引入了仁东集团、华讯方舟集团等进行债务重组。

民盛金科(即如今的仁东控股)也陷入困境。

就在这时,一个重要人物——霍东登场了。在2015年的胡润排行榜中,霍氏家族以140亿元排名内蒙古第一,富二代霍东的出现使仁东控股脱胎换骨,重获新生。

2018年1月,霍东控制下的云驱科技从建汇投资实际控制人张永东手上接下仁东控股10.77%股份, 再加上其一致行动人仁东科技赵美持有的股份,总持股占16.09%份。“牛散”景华及其一致行动人将持有的13.82%股份对应表决权委托给云驱科技

本次权益变动后,“仁东系”将直接持有仁东控股16.08%的股份,张永东持有7.79%股份,景华虽仍持有13.82%股份,但不再拥有该股份对应的表决权。由此,民盛金科的实际控制人变更为内蒙古富二代霍东,名字也变更为仁东控股。

此后,“仁东系”继续小幅增持股份,至2018年12月,持股比例达31.07%。“仁东系”一边在增持同时,一边将公司质押给阳泉商业银行,当然,惊人巧合的是,“德御系”还曾是阳泉商业银行的股东。在“仁东系”接手仁东控股后,此前的“德御系”“景华系”开始谋求退出。

仁东控股前脚发布“德御系”的减持公告,后脚“仁东系”又发布增持公告,并且又发布将股份质押给银行的公告,这样一来,“德御系”股份顺利变现。

2019年,通过股份委托管理和一致行动的方式,霍东将仁东控股交给了海科金集团打理。根据协议,海科金集团直接或间接资金支持仁东控股,原则上不超过50亿元。海科金集团的股东为北京海淀区国资委,有国资“背书”,又有现金支持,投资者蜂拥而至。仁东控股的股价开始走出泥潭,从14元/股一度窜升至64.72元,一年来暴涨了超400%。

然而,从主营业务方面来讲,仁东控股所谓的主营业务第三方支付和pos机业务却是每况愈下。

2020年10月28日,仁东控股发布三季报显示,2020年前三季度,净亏损为2192万元,同比下降超过144%;经营活动产生的现金流量净额为1713.26万元,同比下降83.96%。同时三季报显示,仁东控股账面货币资金余额还有15.54亿元,而流动负债为23亿元,其中有21.4亿元将在近3个月内到期。15.54亿元的货币资金余额对比23亿元的流动负债,面对即将到来的债务压力,仁东控股显然有点力不从心。但就是这样业绩亏损,无法偿还负债的企业,2020年以来却实现了单边上涨数倍。

直到该大利空曝出之后,股价连续暴跌。

拉回时间轴来看,在国资接手控股权后不久,仁东控股的股价走出泥潭。但是在2019年9月至11月中旬也经历一波20%的下跌。而被深交所“点名”的崇左中烁也恰好在那个期间成立。

2019年报显示,崇左中烁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“崇左中烁”)新进前十大股东,持股1528万,占比2.73%,其中质押了1471万股。而2019年半年报前十大股东中并没有崇左中烁的身影。2020年一季度,崇左中烁再次增持581万股,总持股数量为2109万股,占总股本3.77%,位列仁东控股第6大股东。

2020年一季度,崇左中烁继续在二级市场增持股份,占比达3.77%。股价在缓缓上行的同时,“德御系”“景华系”等默默减持股份,最终股价由年初的16元/股左右最高上涨到64.72元/股,这其中给足了资本足够的利润。

在崇左中烁不断增持期间, 自2020年二季度开始,仁东控股的股价一直上涨。到了2020年三季报,第六大股东崇左中烁大举减持1220万股,总股本比例下降0.21%,同时质押74%的股权 。此后不久,2020年11月17日,仁东控股发布公告称,2020年11月15日,海科金集团不再拥有仁东控股表决权,公司控股股东正式变更为仁东信息,实际控制人变更为霍东。而仁东信息2020年三季度减持变现1.85亿元。

而仁东控股在交易所登记的质押式回购待售余额,根据深交所披露的质押数据,已经从2019年底逾1900万股直线下降为”0“。据此前披露的数据,仅实控人霍东接近全资持有的控股股东一致行动人仁东(天津)科技有限公司也曾经选择在财富证券质押了股票。简单说,随着仁东控股的大涨,实控人霍东的股权质押已经悉数“解套”。

2020年11月18日,一纸公告打破了水面上的平静,“霍东系”与海淀国资分道扬镳。“国资背景”被解除后,仁东控股也正式开启了暴跌模式。而“推升股价+质押股票融资”这种运作方式,其实早已埋下危险的种子,但是资本趋利的本质将这种危险视而不见,那这次股价的“闪崩”也在情理之中。

庄家现身配资方被刑拘 股民索赔难

被深交所点名的崇左中烁公司是谁?

根据2020年三季报显示,崇左中烁是仁东控股的第六大流通股东。翻阅过往年报显示,崇左中烁是2019年第四季度首次进入仁东控股的前十大流通股榜单。天眼查APP数据显示,崇左中烁成立于2019年10月14日,执行事务合伙人为日照中烁企业管理咨询有限公司(现更名为冷水江瑞谨),持股99.5%,而这家公司也仅是在2019年8月30日成立的。

从成立时间点上来看,崇左中烁似乎是为了增持而成立的。如果穿透其股权的话,可以发现这家公司不是别人,正是仁东控股的自己人,崇左中烁的四大股东当中——王石山、黄浩、刘长勇、邵明亚(各认缴出资2500万元)中,有3位是仁东控股的董事和高管。

公开资料显示,王石山2018年7月开始担任仁东控股副董事长,目前是仁东控股副董事长、董事、总经理兼财务总监。刘长勇2018年7月开始担任仁东控股董事,目前是董事兼副总经理。黄浩2019年3月加入仁东控股,担任副总经理。值得注意的是,仁东控股并未就董事和高管通过参股合伙企业的方式间接在二级市场增持该公司股票,发布任何公告。在2019年的年报中,这三位高管的持股数都是0,而此时的崇左中烁持有仁东控股1528万股。

至此,仁东控股的董事和高管通过参股合伙企业大举潜伏自家股票的行为,也浮出水面。

至此,仁东控股的庄家最终浮出了水面,而其他参与者也被调查。

据第一财经报道,接近上海执法部门的人士透露,一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制,李跃宗很可能与仁东控股等庄股高度相关。相关人士称,李跃宗并不是这一批庄股的庄家,而是配资参与方。这一波下跌的仁东控股、朗博科技、大连圣亚、金力泰背后,都有李跃宗的深度参与。

上述人士表示,“李跃宗和他的手下都被刑拘了,目前这个案子牵涉面会有多广,还不清楚。被抓的原因是这些人涉及虚拟盘,涉嫌经济诈骗被刑拘”。

一位在机构风险管理部的人士则表示,仁东控股连续跌停一事对各家券商存在一定冲击,这种冲击来自两方面:

一是盈利上的冲击,目前仁东控股仍有近30亿元融资盘无法卖出,按这种跌法,基本上就是坏账了;

二是心理上的冲击,已经有不少券商开始自行排查两融标的情况。

业内人士认为,仁东控股可能是导致近期市场出现调整的重要原因。

2020年12月11日,市场再度出现大跳水,沪指收盘创下11周最大跌幅。

那么目前仍“套牢”在仁东控股中的股民能否索赔呢?

相关法律规定:操纵证券市场行为给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

或许索赔的过程并不轻松,不过,作为典型的反面教材,无论如何,仁东控股终于让投资人第一次见识到了“庄股”的模样。

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